*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险类型、风险描述、控制措施、风险级别、责任人、截止日期等 |
2 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件描述、事件来源、责任部门、事件状态、处理人、处理意见等 |
3 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、任务负责人、截止日期、任务状态、进度等 |
4 | 客户风险管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、关联风险、风险等级、风险评估日期等 |
5 | 合规管理 | 法规名称、法规类型、法规内容、适用范围、合规状态、责任人等 |
6 | 风险指标监控 | 指标名称、指标类型、指标计算方法、阈值、监控周期、监控结果等 |
7 | 风险报告 | 报告类型、报告名称、报告生成日期、报告内容、报告接收人、报告状态等 |
8 | 统计分析 | 统计指标、统计范围、统计方法、统计结果、分析报告等 |
9 | 风险预警 | 预警类型、预警内容、预警级别、触发条件、预警处理流程、处理结果等 |
10 | 问题整改 | 问题描述、整改负责人、整改计划、整改状态、整改结果等 |